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一、會議召開及出席情況

會議時間：2018年4月27日

會議地點：深圳市維納斯皇家酒店丘比特廳

會議召集人：董事會

會議主持人：楊明

會議召開方式：現場

出席本次股東大會的股東、股東授權代表和列席代表共13人，有權表決的股東和股東授權代表共代表股份5076.22萬股，占公司股份總數的99.69%，達到《公司法》和《公司章程》規定的有效股數。公司依法履行了告知程序，會議召集和召開程序合法有效。

二、議案審議情況

1、審議、通過《2017年度董事會工作報告》。

2、審議、通過《2017年度監事會工作報告》。

3、審議、通過《2017年度財務工作報告》。

4、審議、通過《2017年度利潤分配議案》,同意：2017年度的利潤不予分配。

5、審議、通過《2017年度技改及發展報告》。

6、審議、通過《關于更換董事的議案》，同意：羅淘先生為公司董事，童華建先生不再擔任公司董事。

表決結果：同意5076.22萬股，占出席會議有表決權股份總數的100％；反對0 股，棄權0 股。

三、備查文件目錄

經與會股東代表、董事簽字確認的股東大會決議

綿陽新華內燃機股份有限公司董事會

2018年5月4日